O Globo

NOVA YORK - O banco francês BNP Paribas deve se declarar culpado das acusações criminais na Corte Federal de Manhattan, encerrando um amplo processo que pode resultar na maior punição já aplicada pelos Estados Unidos em casos de violação de sanções. A instituição está em negociações com autoridades federais e estaduais acerca da multa, que pode chegar ao valor recorde de US$ 9 bilhões.

As autoridades dos EUA investigam se o BNP Paribas violou sanções dos EUA relacionadas principalmente ao Sudão entre 2002 e 2009 e se o banco evitou identificar informações de transferências bancárias para que as operações pudessem passar pelo sistema financeiro dos EUA sem levantar suspeitas, disseram as fontes. As transações chegariam a US$ 30 bilhões.

O banco não quis comentar o assunto.