A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União (CGU) deflagaram, nesta sexta-feira (22), a Operação Caixa 3 contra ex-diretores do Banco do Nordeste, investigados por gestão fraudulenta. Autorizadas pela Justiça Fedederal no Ceará, as buscas e apreensões foram realizadas em cinco estados.
Os suspeitos são acusados de descumprir normas da instituição financeira quanto à avaliação de risco, entre outras irregularidades, ao substituir a garantia de um financiamento concedido à Cervejaria Itaipava. Época revelou os detalhes da operação e os bastidores da negociação em reportagem publicada em janeiro de 2015.
De acordo com a matéria, a empresa de Walter Faria, próximo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, doou R$ 17 milhões à campanha da petista Dilma Rousseff nas eleições de 2014, após o Conselho de Administração do BNB, controlado pelo governo federal, autorizar que a fiança bancária dada em garantia da operação fosse troca pela hipoteca da planta industrial de uma fábrica de bebidas, iniciativa considerada lesiva ao banco de acordo com os investigadores.
