A Folha obteve a lista com mais de 70 nomes, entre pessoas e empresas, que estão sendo investigados na Operação Zelotes, que apura um esquema de corrupção no Carf (Conselho de Administração de Recursos Fiscais), na semana passada.
No esquema, segundo a polícia, haveria negociação para reduzir e, em alguns casos, zerar, débitos com a Receita Federal. Apenas os processos sob investigação somam R$ 19 bilhões.
Em 12 dos processos, a Polícia Federal vê indícios mais fortes de que companhias tenham participado do esquema.
Nos outros, a polícia está investigando as corporações, mas as evidências de irregularidades ainda não são tão claras.
Nessa segunda lista aparecem grandes companhias como a operadora TIM, a fabricante de aeronaves Embraer e a Petrobras. Também há companhias do mercado financeiro, como o Bank Boston e o Santander, que tem os processos com maior valor (R$ 3,34 bilhões), e partidos políticos, como o Partido Progressista.
Todas as companhias que responderam aos questionamentos da Folha sobre o assunto negaram envolvimento com o esquema –veja todas as respostas abaixo da tabela.
PROCESSOS COM MAIS INDÍCIOS
| EMPRESAS | VALORES (em R$) |
|---|---|
| Banco Santander | 3,34 bilhões |
| Bradesco | 2,75 bilhões |
| Ford | 1,78 bilhão |
| Gerdau | 1,22 bilhão |
| Boston Negócios | 841,26 milhões |
| Safra | 767,56 milhões |
| RBS | 671,52 milhões |
| MMC - Mitsubishi | 505,33 milhões |
| Cimento Penha | 109,16 milhões |
| Café Irmãos Júlio | 67,99 milhões |
| JG Rodrigues | 49,41 milhões |
| Mundial - Zivi Cutelaria - Hércules - Eberle | - |
| OUTROS PROCESSOS INVESTIGADOS | |
| Banco Santander 2 | 3,34 bilhões |
| Huawei | 733,18 milhões |
| Camargo Correa | 668,77 milhões |
| Carlos Alberto Mansur | 436,84 milhões |
| Copesul | 405,69 milhões |
| Liderprime | 280,433 milhões |
| Avipal/Granoleo | 272,28 milhões |
| Marcopolo | 261,19 milhões |
| Banco Brascan | 220,80 milhões |
| Pandurata | 162,71 milhões |
| Coimex/MMC | 131,45 milhões |
| Via Dragados | 126,53 milhões |
| Newton Cardoso | 106,93 milhões |
| Bank Boston banco múltiplo | 106,51 milhões |
| Copersucar | 62,10 milhões |
| Petrobras | 53,21 milhões |
| Evora | 48,46 milhões |
| Boston Comercial e Participações LTDA | 43,61 milhões |
| Boston Admin. e Empreendimentos | 37,46 milhões |
| Firist | 31,11 milhões |
| Vicinvest | 22,41 milhões |
| James Marcos de Oliveira | 16,58 milhões |
| Mário Augusto Frering | 13,55 milhões |
| Embraer | 12,07 milhões |
| Dispet | 10,94 milhões |
| Partido Progressista | 10,74 milhões |
| Viação Vale do Ribeira | 10,63 milhões |
| Nardini Agroindustrial | 9,64 milhões |
| Eldorado | 9,36 milhões |
| Carmona | 9,13 milhões |
| CF Prestadora de Serviços | 9,09 milhões |
| Via Concessões | 3,72 milhões |
| Leão e Leão | 3,69 milhões |
| Copersucar 2 | 2,63 milhões |
| Construtora Celi | 2,35 milhões |
| Nicea Canário da Silva | 1,89 milhão |
| Banco UBS Pactual SA | - |
| Bradesco Saúde | - |
| BRF | - |
| BRF Eleva | - |
| Caenge | - |
| Cerces | - |
| Cervejaria Petrópolis | - |
| CMT Engenharia | - |
| Dama Participações | - |
| Dascan | - |
| Frigo | - |
| Hidroservice | - |
| Holdenn | - |
| Irmãos Júlio | - |
| Kanebo Silk | - |
| Light | - |
| Mineração Rio Novo | - |
| Nacional Gás butano | - |
| Nova Empreendimentos | - |
| Ometo | - |
| Refrescos Bandeirantes | - |
| Sudestefarma/Comprofar | - |
| TIM | - |
| Tov | - |
| Urubupungá | - |
| WEG | - |
| TOTAL | 19,77 bilhões |
OUTRO LADO
Banco Santander: não respondeu aos questionamentos da reportagem
Bradesco: informou que não irá se manifestar
Ford: não respondeu à reportagem
Gerdau: disse que não foi contatada por nenhuma autoridade pública e que possui rigorosos padrões éticos na condução de seus pleitos junto aos órgãos públicos
Bank of America (Boston Negócios, Banco Múltiplo, Boston Comercial e Participações e Boston Administração e Empreendimentos): vendeu a operação latino-americana do BankBoston para o Itaú, mas não se pronunciou. Na operação, o Itaú ficou apenas com os clientes e as agências; o nome BankBoston, os créditos e os débitos tributários não fizeram parte do negócio
Safra: não atendeu aos pedidos de entrevista
RBS: informou que desconhece a investigação e negou qualquer ilegalidade em suas relações com a Receita Federal. A empresa acrescentou que confia na atuação das instituições responsáveis pela apuração para o devido esclarecimento dos fatos
MMC-Mitsubishi: informou que não irá se manifestar, nesse momento, em relação ao caso
Cimento Penha: não foi localizado pela reportagem
Café Irmãos Júlio: não foi localizada pela reportagem
JG Rodrigues: a empresa negou que tenha recebido facilidade ou benefício no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Mundial - Eberle: disse desconhecer as informações e não ter nada sobre o que se pronunciar
Huawei: "Vimos pelo presente informar que a Huawei não recebeu nenhuma solicitação das autoridades competentes sobre o assunto em questão. Informamos outrossim que, em compromisso com a transparência, a Huawei atua em conformidade com a legislação vigente na condução de suas operações no Brasil, sempre de acordo com os mais elevados padrões de ética"
Camargo Correa: afirmou desconhecer as informações
Carlos Alberto Mansur: não respondeu aos pedidos da reportagem
Copesul: foi adquirida pela Braskem em 2007. Esta afirmou que não tem nada a declarar, tendo em vista que a investigação é relativa a um período em que a Copesul não fazia parte da empresa
Liderprime: não foi encontrada empresa específica com o nome
Avipal/Granoleo: foi comprada pela Perdigão (BRF), que não respondeu às perguntas da reportagem
Marcopolo: afirmou, via assessoria de imprensa, que a empresa está em "período de flexibilização", com jornadas de trabalho reduzidas e alguns setores em férias coletivas. Por isso só terá quem responda na próxima segunda-feira (6)
Brascan: hoje Brookfield, nega que tenha sido procurada por membros da quadrilha e afirma que só teve um processo que chegou ao Carf. A decisão foi favorável tanto no Carf quanto na Justiça
Pandurata: não foi localizada
Coimex/MMC: afirmou que não vai se pronunciar sobre o tema
Via Dragados: era uma associação entre Via Engenharia S.A. e Dragados Obras y Proyectos S.A. que se desfez; A Via Engenharia não respondeu aos questionamentos da reportagem até o momento
Newton Cardoso ainda não respondeu à reportagem
Copersucar: afirmou que "desconhece o assunto mencionado"
Petrobras: não respondeu à reportagem
Evora S.A: não respondeu à reportagem
Firist: não foi encontrada empresa específica com o nome
Vicinvest: não foi localizada
James Marcos de Oliveira: ainda não respondeu à reportagem
Mário Augusto Frering: não foi localizado
Embraer: afirmou que "não tem nenhuma informação a respeito do assunto"
Dispet: não foi encontrada empresa específica com o nome
Partido Progressita (PP): ainda não respondeu
Viação Vale do Ribeira ainda não respondeu à reportagem
Nardini Agroindustrial: afirma que "desconhece qualquer processo
investigatório, não tendo recebido qualquer intimação dos órgãos competentes para qualquer tipo de esclarecimento. A conduta da empresa sempre foi pautada por rigorosos padrões éticos com observância da legislação em vigor."
Eldorado: não foi identificada a empresa específica com esse nome
Carmona: não respondeu à reportagem
CF Prestadora de Serviços: não foi localizada
Via Concessões: não foi localizada
Leão e Leão: não respondeu à reportagem
Construtora Celi: afirma que nunca teve contato nenhum ou deu dinheiro aos conselheiros do Carf e sequer conhece os funcionários que julgavam os processos da empresa. Ressalta que os casos em questão são de mais de dez anos atrás, que já ganhou e perdeu processos no Carf, que há outros pendentes e que só recorre ao órgão quando entende que tem razão. A empresa afirma que sempre procura "manter tudo regular".
Nicea Canário da Silva: não foi localizada
Banco BTG Pactual (antigo UBS Pactual): não comenta sobre o assunto
Bradesco Saúde: não comenta sobre o assunto
BRF: não respondeu à reportagem
BRF Eleva: não respondeu à reportagem
Caenge: não foi localizada
Cerces: não foi encontrada empresa específica com o nome
Cervejaria Petrópolis: não irá se posicionar acerca do assunto
CMT Engenharia: não respondeu à reportagem
Dama Participações: não foi encontrada empresa específica com o nome
Dascan: Não foi identificada a empresa específica com esse nome
Frigo: Não foi identificada a empresa específica com esse nome
Hidroservice: A empresa afirmou não negociar qualquer tipo de pagamento para receber vantagens no Carf. Além disso, disse não ter conhecimento de nenhum processo que envolva a empresa e que tramite no órgão
Holden: Não foi identificada a empresa específica com esse nome
Irmãos Júlio: atendeu às ligações da reportagem
Kanebo Silk: disse que nunca foi procurada para qualquer procedimento junto ao Carf. Além disso, afirma repudiar qualquer informação que liga a empresa a quadrilha que atuava no órgão
Light: afirmou ter sido surpreendida pelos noticiários e informou que até o momento não foi notificada sobre tal processo
Mineiração Rio Novo: não foi encontrada para comentar a reportagem
Nacional Gás Butano: não respondeu à reportagem
Nova Empreendimentos: não foi encontrada
Ometo: não foi encontrada para comentar a reportagem
Refrescos Bandeirantes: afirmou não ter sido comunicada oficialmente sobre o caso
Sudestefarma/Comprofar: não respondeu à reportagem
TIM: afirmou que possui processos em andamento no Carf, mas refuta o uso de praticas indevidas em seus processos juntos ao órgão ou a qualquer outra instância administrativa. A TIM também se colocou à disposição para colaborar com as investigações e afirmou que irá acompanhar os desdobramentos do assunto
TOV Corretora: afirmou desconhecer os fatos e qualquer investigação, mas se colocou à disposição das autoridades
Urubupungá: não respondeu à reportagem
WEG: não respondeu à reportagem
