As novas formas de lavar dinheiro identificadas pelos investigadores da força-tarefa da Operação Lava Jato
- Doação para igreja
A propina é repassada para instituição religiosa ligada ao beneficiário, em forma de doação oficial. O dinheiro é diluído com os recursos doados do dízimo e depois repassado para o verdadeiro dono em espécie
- Falsa prestação de serviço
Propina é paga a uma empresa, que pode ser de fachada, ou a uma fornecedora de notas frias como pagamento por falsa prestação de serviço, como assessoria, consultoria e engenharia
- Contas de offshorePropina é enviada a conta de offshore da empreiteira para supostos pagamentos de serviços e depois destinada a contas e offshores de operadores financeiros, que passam o valor para o verdadeiro beneficiário
- Contrato de mútuo simulado
Repasse direto ao beneficiário por meio de contrato entre as partes. Quitação é simulada - Doação oficial a partido ou campanha – a empreiteira repassa a propina como doação oficial para um partido ou para uma campanha eleitoral
- Pagamento de fornecedores – o beneficiário da propina indica para a empreiteira um fornecedor ou prestador de serviços seu para que ela faça o pagamento com o dinheiro devido
- Uso de ‘laranjas’ – o dinheiro é oculto em bens, operações comerciais ou movimentações financeiras em nome de terceiros. Serve tanto para ocultação patrimonial, como para esconder recursos de propinas
- Importação e exportação fraudulenta – o dinheiro é enviado ao exterior ou repatriado por meio de operacoes de importação e exportação saocom registro de valores superiores ao da transação.
- Estruturação – o dinheiro é fracionado e depositado em conta em valores inferiores ao limite estabelecido pelos órgãos reguladores para a comunicação da operaçã, fugindo da identificação por autoridades
- Compra e venda de imóveis, barcos e obras de arte – o dinheiro é usado para compra de um bem por valor declarado menor que o efetivamente pago. A diferença é paga com os recursos ilícitos, em geral em dinheiro vivo oi em contas secretas. Na venda o valor oficial é o efetivamente pago e o aparente lucro do negócio legaliza os recursoa
